Estudiante guardaba en secreto $6 millones de criptominas

Jerry Yu encuentra las características de lo que los chinos llaman una persona rica de segunda generación. Educado en una escuela preparatoria de Connecticut. Viva en un apartamento de Manhattan que el director ejecutivo de General Electric, Jeffrey R. Immelt, vendió por 8 millones de dólares. Y es el alcalde de una mina de Bitcoin en Texas, que ha adquirido más de 6 millones de dólares durante el año pasado.

Yu, un estudiante de 23 años de la Universidad de Nueva York, también se convirtió -sin problema- en un caso de estudio donde ciudadanos chinos pueden mover dinero de China a Estados Unidos sin llamar la atención de las autoridades de ningún estado. los dos países.

El sitio de Texas, un gran centro de cómputo, no incluye dólares en criptomonedas, los precios son anónimos y las transacciones se realizan en una bolsa extraterritorial, para que se conozca el origen del financiamiento.

Este secreto permite a los inversores chinos evitar el sistema bancario establecido y la supervisión de los reguladores federales, así como las restricciones chinas a la venta de plata de ese país. En la transacción más tradicional, el banco que recibe los fondos sabe cómo proceder y está obligado a notificar cualquier actividad específica al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.

Hay una razón por la que la empresa de Yu, BitRush Inc., también conocida como BytesRush, no ha tenido ningún problema en la pequeña ciudad de 281 habitantes de Channing, ubicada en la región conocida como el Mango de Texas, donde los contratistas aseguran que no pagarán por todo el trabajo que realizan en la mina Yu.

Una avalancha de solicitudes de trabajadores reveló documentos que deben realizar transacciones que probablemente no se negocien en bolsa, y los inversores chinos han inundado Estados Unidos con miles de millones de dólares en criptomonedas para construcción o gestión, después de que el gobierno chino prohibiera estas operaciones en 2021.

La minería es una forma que tienen los inversores chinos de generar criptomonedas, principalmente Bitcoin, cuyos valores pueden cambiar a dólares estadounidenses en bolsas. La Mina Channing, construida en terreno abierto, constaba de décadas de edificios diseñados para albergar 6.000 ordenadores especializados que pueden activarse día y noche con la intención de mejorar la correcta seguridad de los números que generan nuevos bitcoins, que en valor real supera los 40.000. dólares cada uno. Estos sitios pueden suponer una carga para la red eléctrica del país, afirmó el New York Times, y su dúo chino ha traicionado a la oficina de seguridad nacional.

En una de las solicitudes que busca implicar a Yu, un ciudadano chino y residente en Estados Unidos, Crypton Mining Solutions, con sede en Texas, afirma que los inversores en la mina Channing “no son sólo ciudadanos chinos, sino ciudadanos con posiciones políticas” y las empresas son muy influyente».

La aplicación no proporciona pruebas concluyentes de estos hechos y el precio del dinero público conduce a Binance, una bolsa de criptomonedas. Al utilizar una criptomoneda llamada Tether y enviarla a través de la bolsa offshore de Binance, los inversores de Yu no pudieron conocer el origen de los fondos. En el momento de la transacción, las operaciones extraterritoriales de Binance no cumplen con los estándares bancarios establecidos, según el gobierno de estados unidos.

Jerry Yu, alcalde de Texas, propietario de una mina de Bitcoin

Ese día, Binance se declaró culpable de violar las normas de lavado de billetes y acordó pagar más de 4.300 millones de dólares en cuotas y decomisos. En el centro del caso federal se establece la interferencia Las leyes de Binance, como la Ley de Secreto Bancario, exigen que los acreditadores verifiquen las identidades de los clientes e informen las transferencias de dinero.

Usted remitió sus preguntas a Gavin Clarkson, el abogado de BitRush, quien señaló en un correo electrónico que la compañía «cumple con todas las leyes y estándares federales, estatutarios y locales requeridos, incluidas las leyes y estándares bancarios». Clarkson dijo que las afirmaciones de Crypton, incluidas las que se refieren a tener que pagar por los servicios de la mina, eran «infundadas y sin fundamento».

«BitRush te debe dinero, no sueños», dijo. En una demanda contra Crypton, BitRush alegó «negligencia grave» y recibió 750.000 dólares por daños y perjuicios.

En Channing, el equipo de BitRush pasó el año con gran atención y algunos residentes trabajaron en la construcción de la mina, que se construyó en conjunto con una subestación eléctrica.

Uno de ellos, Brent Loudder, es joven, líder del ejército de voluntarios local y su marido. ayudante del sheriff del condado. Loudder, que supervisó los trabajos de electricidad y plomería de Crypton, dijo que los contratistas no fueron los primeros en protestar por el trabajo que se estaba realizando. Un contratista eléctrico, Panhandle Line Service, también es enviado a un solicitud y contrademanda con BitRush para servicios de pago.

Los documentos compartidos por David Huang, el abogado de Crypton, con el New York Times revelan que BitRush compró el sitio de Texas: el proveedor, Outlaw Mining, recibió 6,33 millones de dólares en Tether. El uso de Tether, con un precio de 1 dólar, proporciona el anonimato de otras criptomonedas debido a la volatilidad de los precios de algunas de ellas. En la dirección de compra, tenía un dirección del mapa —un valor alfanumérico de 42 caracteres—para poder ver los fondos.

Los registros especifican que se deben presentar $5,077,000 a los registros comerciales y de transacciones disponibles públicamente en la tarjeta, registrada a nombre de una compañía de corrección de criptomonedas llamada FalconX, que aceptó $5,077,146 en tether durante esta solicitud. el año pasado. Los documentos indican que pagó $500,000 en Tether como depósito y que los $750,000 restantes se cargarán (también se pagarán en Tether) después de que BitRush tome posesión de los equipos, la administración y el equipo del sitio.

Sin embargo, no hay ningún registro público del origen de los fondos y sólo el conocimiento de Binance, la bolsa que maneja la transacción. El hecho no es preciso con la precisión de quién realizó el pago y Clarkson informó que el propio BitRush no fue enviado ni recibido en dinero a través de Binance.

FalconX «no tiene visibilidad sobre el origen de los fondos», dijo en un comunicado Purvi Maniar, asesor general adjunto de la compañía. «Esto ilustra por qué cada vez es más vital que los intermediarios centralizados en la industria de las criptomonedas regulada por Sean».

Este es un problema reconocido por grupos que analizan blockchain, un libro de estabilidad digital que registra las transferencias de criptomonedas. «Una vez que los fondos se envían a un servicio centralizado en la cadena de bloques, no se puede rastrear hasta el individuo que los envió en esos intercambios sin un proceso legal», como una orden judicial, explicó Madeleine Kennedy, portavoz de Chainalysis, una empresa que explota minas. criptotransacciones.

Jessica Jung, portavoz de Binance, dijo que las criptomonedas de tres cuentas de Binance estaban enviando páginas de Tether y que todas pertenecían a ciudadanos extranjeros que no residían en Estados Unidos. «Binance.com no se trata de un solo cliente establecido», escribió Jung en un correo electrónico, y agregó que el sitio implementa procedimientos «rigurosos» para verificar las identidades de los clientes.

Pagar con Tether es una práctica muy extendida en la industria minera de Bitcoin. Un minero de Arkansas dijo que usó Tether para comprar millones de dólares en computadoras especializadas fabricadas por una empresa china. Otro minero de Wyoming dijo que sí. Una ventaja de estas transacciones puede ser la evasión de impuestos sobre las ventas y la financiación del capital.

Un documento que comparó a Huang identificado con algunos de los compradores de BitRush en el momento de la compra a Channing. Después de Yu, el alcalde accionista fue un reverso de Empresas OMI, una firma de capital de riesgo centrada en China en San Mateo, California. Otro accionista fue identificado en el documento como “Lao Yu”, que podría traducirse como “Viejo Yu”.

Las dos personas que confirmaron los documentos de la hipoteca del apartamento de Yu en Manhattan, Yu Hao y Sun Xiaoying, coinciden con los nombres de un matrimonio chino que participó en empresas valoradas en más de 100 millones de dólares, según los registros de Malla de alambre, una empresa que trae información comercial a China. Un personaje llamado Sun Xiaoying también aparece como director de BitRush.

Clarkson, el abogado de Yu, aún no ha confirmado las identidades de los usuarios de BitRush ni la posible relación de Yu con cada uno de ellos.

El fundador de Outlaw Mining, Josey Parks, mencionó en una llamada telefónica que no podía hacer comentarios sobre su informe financiero con BitRush porque estaba sujeto a un informe de confidencialidad.

«Jerry es un estudiante universitario en Estados Unidos con una familia muy rica, por eso lo dije», comentó Parks más tarde en un mensaje de texto. «No sabemos nada sobre sus inversores ni sus tratos con entidades extranjeras».

Alain Delaquérière colaboró ​​con la investigación.

Michael Forsythe Es periodista del equipo de investigación. Anteriormente, fue corresponsal en Hong Kong, donde se ocupó de la intersección del dinero y la política en China. También trabaja en Bloomberg News y es un veterano de la marina estadounidense. Más de Michael Forsythe

Gabriel JX Danza Este es el editor de investigación contiguo. Sus informes se encuentran en el centro del nexo entre la privacidad y la seguridad en línea y han sido colocados en el centro de investigaciones criminales y del Congreso. Más de Gabriel JX Danza


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