Este estudiante de la Universidad de Nueva York posee una mina de criptomonedas de 6 millones de dólares. Su secreto es revelado.

Jerry Yu tiene los atributos de lo que los chinos llaman los ricos de segunda generación. Tiene una educación preparatoria en Connecticut. Vive en un condominio en Manhattan comprado por 8 millones de dólares a Jeffrey R. Immelt, ex director ejecutivo de General Electric. Y es el propietario mayoritario de una mina de Bitcoin en Texas, adquirida el año pasado por más de 6 millones de dólares.

Yu, un estudiante de 23 años de la Universidad de Nueva York, también se ha convertido –sin quererlo– en un caso de estudio sobre cómo los ciudadanos chinos pueden transferir dinero de China a Estados Unidos sin atraer la atención de las autoridades de ninguno de los dos países.

La instalación de Texas, un gran centro de datos, no se compró en dólares. En cambio, se compró con criptomonedas, que ofrecen anonimato, y la transacción se realiza a través de un intercambio extraterritorial, lo que impide que nadie conozca el origen de la financiación.

Tal secreto permite a los inversores chinos evitar el sistema bancario estadounidense y la supervisión de los reguladores federales que conlleva, así como eludir las restricciones chinas sobre el dinero que sale de China. En una transacción más tradicional, el banco que recibe los fondos sabría de dónde provienen y estaría obligado por ley a informar cualquier actividad sospechosa al Tesoro de Estados Unidos.

Nada de esto se sabría si la empresa del Sr. Yu, BitRush Inc., también conocida como BytesRush, no hubiera tenido problemas en la pequeña ciudad de Channing, en el Panhandle de Texas. población 281donde los contratistas afirman que no les han pagado completamente por su trabajo en su mina.

Una ola de demandas sobre el trabajo ha desentrañado documentos que arrojan luz sobre acuerdos que normalmente no se hacen públicos, a medida que los inversores chinos han acudido en masa a Estados Unidos, gastando cientos de millones de dólares para construir u operar minas de criptomonedas, después de que el gobierno chino prohibiera tales operaciones. . en 2021.

La minería es una forma para que los inversores chinos generen criptomonedas, principalmente Bitcoin, que pueden cambiar por dólares estadounidenses. La mina Channing, construida en un campo abierto, consta de varias docenas de edificios diseñados para albergar 6.000 computadoras especializadas que pueden operar día y noche para intentar adivinar la secuencia correcta de números para ganar nuevos Bitcoins, que hoy valen más de 40.000 dólares cada uno. Estos sitios pueden suponer una carga para la red eléctrica del país, informó el New York Times, y su propiedad china ha provocado un escrutinio de seguridad nacional.

En una de las demandas que involucran al Sr. Yu, que es ciudadano chino y residente en Estados Unidos, Crypton Mining Solutions, con sede en Texas, alega que los inversores en la mina Channing “no son sólo ciudadanos chinos, sino ciudadanos que ocupan posiciones comerciales altamente políticas e influyentes”.

La demanda no ofrece pruebas concluyentes de estas conexiones y el rastro del dinero público termina en Binance, un intercambio de criptomonedas. Al utilizar una criptomoneda llamada Tether y enrutarla a través del intercambio extraterritorial Binance, los inversores de Yu hicieron imposible conocer el origen de los fondos. En el momento de la transacción, las operaciones extraterritoriales de Binance no cumplían con las reglas bancarias de EE. UU., según el Gobierno de Estados Unidos.

Jerry Yu, propietario mayoritario del sitio de Texas.

El mes pasado, Binance se declaró culpable de violar las normas contra el lavado de dinero y acordó pagar más de 4.300 millones de dólares en multas y decomisos. En el centro del caso federal estaba la decisión de Binance no respeto con leyes, incluida la Ley de Secreto Bancario, que exige a los prestamistas verificar la identidad de los clientes e informar sobre transferencias de dinero sospechosas.

Yu remitió las preguntas a Gavin Clarkson, abogado de BitRush, quien dijo en un correo electrónico que la empresa «cumple con todas las leyes y regulaciones federales, estatales y locales requeridas, incluidas las leyes y regulaciones bancarias». Dijo que las afirmaciones de Crypton, incluido el hecho de que los servicios prestados a la mina no fueron pagados, eran «infundados e infundados».

«Le debemos dinero a BitRush, no al revés», dijo. En una demanda contra Crypton, BitRush alega «negligencia grave» y pide 750.000 dólares en concepto de daños y perjuicios.

En Channing, la llegada de BitRush el año pasado generó mucha atención y algunos residentes consiguieron trabajos en la construcción de la mina, que se construyó junto a una subestación eléctrica.

Uno de ellos, Brent Loudder, es juez, jefe de bomberos voluntarios de la ciudad y marido de la esposa del condado. ayudante del sheriff. Loudder, que supervisó los trabajos de electricidad y plomería para Crypton, dijo que a los contratistas solo se les pagaba cuando protestaban organizando paros laborales. Un contratista eléctrico, Panhandle Line Service, también está encerrado en un demanda y contrademanda con el día de pago de BitRush.

Los documentos compartidos con el Times por el abogado de Crypton, David Huang, revelan cómo BitRush planeaba comprar el sitio de Texas: el vendedor, Outlaw Mining, recibiría 6,33 millones de dólares en Tether. El uso de Tether, con un precio de 1 dólar, ofrece el anonimato de otras criptomonedas sin la volatilidad de precios de algunas. El contrato de compra mencionaba un dirección de billetera – una secuencia alfanumérica de 42 caracteres – adónde irían los fondos.

Los registros especificaban que se debían 5.077.000 dólares al cierre, y los registros de transacciones disponibles públicamente muestran que la billetera, registrada en una correduría de criptomonedas llamada FalconX, aceptó 5.077.146 dólares en Tether al cierre de la misma época del año pasado. Les documents indiquent que 500 000 $ en Tether ont déjà été payés à titre de dépôt, les 750 000 $ restants étant à venir – également à payer en Tether – après que BitRush a pris possession de l’équipement, des fournitures et du matériel sur el sitio.

Sin embargo, la fuente de los fondos no se registró públicamente y solo la conoce Binance, el intercambio que procesó la transacción. El acuerdo nunca especificó exactamente quién haría el pago, y Clarkson dijo que BitRush nunca envió ni recibió dinero a través de Binance.

FalconX «no tenía visibilidad del origen de los fondos», dijo en un comunicado Purvi Maniar, asesor general adjunto de la compañía. «Esto ilustra por qué es cada vez más vital que los intermediarios criptográficos centralizados estén regulados».

Es un problema reconocido por grupos que analizan blockchain, un libro de contabilidad digital que registra las transferencias de criptomonedas. «Una vez que los fondos se envían a un servicio centralizado en la cadena de bloques, no se puede rastrear hasta la persona que los envió a ese intercambio sin un proceso legal» como una orden judicial, dijo Madeleine Kennedy, portavoz de Chainalysis, una empresa. que rastrea las transacciones criptográficas.

Jessica Jung, portavoz de Binance, dijo que las billeteras criptográficas de tres cuentas de Binance enviaron los pagos de Tether y que todas pertenecían a ciudadanos extranjeros que no eran residentes de EE. UU. «Binance.com no tiene ni atiende a clientes estadounidenses», escribió en un correo electrónico, y agregó que el sitio implementa procedimientos «rigurosos» para verificar las identidades de los clientes.

Pagar con Tether está muy extendido en la industria minera de Bitcoin. Un minero de Arkansas dijo que utilizó Tether para comprar computadoras especializadas fabricadas por una empresa china por millones de dólares. Otro minero de Wyoming dijo que hizo lo mismo. Un beneficio de estas transacciones puede ser evitar impuestos sobre las ventas y las ganancias de capital.

Un documento compartido por Huang identificó a algunos de los accionistas de BitRush en el momento de la compra de Channing. Después del señor Yu, el más importante fue un inversor de Empresas OMIuna firma de capital de riesgo centrada en China con sede en San Mateo, California. Otro accionista fue identificado en el documento como “Lao Yu”, que puede traducirse como “Viejo Yu”.

Las dos personas que firmaron los documentos de la hipoteca del apartamento del Sr. Yu en Manhattan, Yu Hao y Sun Xiaoying, coinciden con los nombres de un matrimonio en China que posee participaciones en empresas por valor de más de 100 millones de dólares, según los archivos del Malla de alambre, una empresa que proporciona inteligencia empresarial china. Una persona llamada Sun Xiaoying también figura como director de BitRush.

Clarkson, el abogado de Yu, no confirmó la identidad de los accionistas de BitRush ni la posible relación del Sr. Yu con ninguno de ellos.

El fundador de Outlaw Mining, Josey Parks, dijo en una llamada telefónica que no podía comentar sobre su acuerdo financiero con BitRush porque estaba obligado por un acuerdo de confidencialidad.

«Jerry es un estudiante en los Estados Unidos con una familia muy rica, por lo que me han dicho», dijo Parks más tarde en un mensaje de texto. «No conozco a ninguno de sus inversores ni ninguna relación con entidades extranjeras».

Alain Delaquérière contribuido a la investigación.

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